Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 2 του Νόμου για τα Μέτρα κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα είναι φυσικά πρόσωπα που εκτελούν ή έχουν ανατεθεί οι εξής σημαντικές δημόσιες λειτουργίες: αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί; μέλη κοινοβουλίων ή άλλων νομοθετικών σωμάτων; μέλη συνταγματικών δικαστηρίων, ανωτάτων δικαστηρίων ή άλλων ανώτερων οργάνων της δικαστικής εξουσίας, των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις; μέλη ελεγκτικών σωμάτων; μέλη διοικητικών οργάνων Κεντρικών Τραπεζών; πρέσβεις και επικεφαλής Διπλωματικών Αποστολών; ανώτεροι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων; μέλη διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων και εμπορικών εταιρειών με μοναδικό ιδιοκτήτη – το κράτος; δήμαρχοι και αναπληρωτές δήμαρχοι δήμων, δήμαρχοι και αναπληρωτές δήμαρχοι νόμων και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων; μέλη διοικητικών οργάνων πολιτικών κομμάτων; επικεφαλής και αναπληρωτές επικεφαλής διεθνών οργανισμών, μέλη διοικητικών ή εποπτικών οργάνων σε διεθνείς οργανισμούς ή πρόσωπα που εκτελούν ισοδύναμες λειτουργίες σε τέτοιους οργανισμούς ή συνδέονται στενά με αυτούς, δηλαδή:

• οι σύζυγοι ή τα πρόσωπα που ζουν σε ουσιαστική συμβίωση με συζυγικό χαρακτήρα·
• οι κατιόντες (απόγονοι) πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους ή τα πρόσωπα με τα οποία οι κατιόντες πρώτου βαθμού ζουν σε ουσιαστική συμβίωση με συζυγικό χαρακτήρα·
• οι ανιόντες πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους ή τα πρόσωπα με τα οποία οι ανιόντες πρώτου βαθμού ζουν σε ουσιαστική συμβίωση με συζυγικό χαρακτήρα·
• οι συγγενείς εξ αίματος δεύτερου βαθμού και οι σύζυγοί τους ή τα πρόσωπα με τα οποία οι συγγενείς εξ αίματος δεύτερου βαθμού ζουν σε ουσιαστική συμβίωση με συζυγικό χαρακτήρα·

φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι πραγματικός δικαιούχος σε κοινοκτησία με το παραπάνω πρόσωπο νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας ή βρίσκεται σε άλλες στενές εμπορικές, επαγγελματικές ή άλλες επαγγελματικές σχέσεις με το παραπάνω πρόσωπο; οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι μοναδικός δικαιούχος ή πραγματικός δικαιούχος νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας για το οποίο είναι γνωστό ότι έχει δημιουργηθεί προς όφελος του παραπάνω προσώπου.